公告日期：2024-09-27

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-025
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

关于公司关联方中标全资子公司 EPC 工程总承包及监理
项目暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

中标项目及金额：经公开招标，北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）关联方铁科设计有限公司（以下简称“铁科设计”）、北京兴铁建筑工程有限公司（以下简称“兴铁建筑”）联合中标公司全资子公司铁科（天津）科技有限公司（以下简称“铁科天津”）年产1800万件高铁设备及配件仓储工程EPC工程总承包项目，中标金额81,525,200元人民币（含税）（实际费用以最终结算为准）；公司关联方铁科院(北京)工程咨询有限公司（以下简称“铁科咨询”）中标铁科天津年产1800万件高铁设备及配件仓储工程监理项目，中标金额1,650,000元人民币（含税）。

铁科设计、铁科咨询系公司控股股东中国铁道科学研究院集团有限公司控制的企业，兴铁建筑系公司实际控制人中国国家铁路集团有限公司实际控制的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）的规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不会发生任何资产权属的转移，对公司财务状况和经营成果无重大影响，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易采用公开招标方式，可以免于按照关联交易方式审议和披露。

风险提示：公司已于2024年9月25日与关联方铁科设计、兴铁建筑、铁科
的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、关联交易概述

近期，公司全资子公司铁科天津通过公开招标方式对年产 1800 万件高铁设备及配件仓储工程 EPC 工程总承包及监理项目进行招标，公司关联企业铁科设计、兴铁建筑联合 EPC 工程总承包项目，中标金额为人民币 81,525,200 元（含税）（实际费用以最终结算为准）；公司关联企业铁科咨询中标仓储工程监理项目，
中标金额为人民币 1,650,000 元人民币（含税）。公司已于 2024 年 9 月 25 日与
上述关联企业签订了相关合同。

根据《科创板上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易采用公开招标方式，可以免于按照关联交易的的方式审议和披露。

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

铁科设计、铁科咨询系公司控股股东中国铁道科学研究院集团有限公司控制的企业，兴铁建筑系公司实际控制人中国国家铁路集团有限公司实际控制的企业，属于《科创板上市规则》规定的公司关联法人。

（二）关联人情况说明

1、铁科设计有限公司

企业性质：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：赵欣欣

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2022 年 4 月 27 日

注册地址：北京市海淀区大柳树路 2 号二区 130 幢 N101 至 N105

批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；规划设计管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：中国铁道科学研究院集团有限公司持股 100%。

2、北京兴铁建筑工程有限公司

企业性质：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：刘宪军

注册资本：3,023 万元人民币

成立日期：1983 年 9 月 6 日

注册地址：北京市西城区复外大街 13 号楼后平房

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；打字复印；图文设计制作；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：铁总服务有限公司持股 100%，系中国国家铁路集团有限公司全资子公司。

3、铁科院(北京)工程咨询有限公司

企业性质：有限责任公司……
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