公告日期：2024-12-10

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-036
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易情况预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司2025年度日常关联交易的预计事项尚需提交公司股东大会审议。

公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，该等交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独立，上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年12月9日，北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易情况预计的议案》。关联董事李伟、李春东、蔡德钩、张远庆、尚忠民，关联监事孔德炜、徐波回避表决，出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

全体独立董事召开独立董事专门会议，审议通过了上述议案，同意将该议案提交董事会审议，并发表意见如下：公司2025年度日常关联交易的预计符合公司经营发展的需要，交易的定价政策和定价依据遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司审计委员会审议通过了该议案，其中关联委员李春东回避表决，非关联委员一致认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易，系公司正常经营需要，
遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易金额定价以市场行情为依据，定价公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。

本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本次预计
占同类业 2024 年 占同 金额与上
关联交 关联人 2025 年预 务比例 1-10 月实 类业 年实际发
易类别 计金额 （%） 际发生金 务比 生金额差
额 例（%） 异较大的
原因

实际控制人中国国家 采购需求
铁路集团有限公司控 570.00 0.57 107.72 0.11 的变化

制的公司

控股股东中国铁道科 采购需求
学研究院集团有限公 2,430.00 2.43 710.20 0.71 的变化

司及其控制的公司

北京铁科建筑科技有 1,770.00 1.77 42.86 0.04 采购需求
限公司 的变化

河北富跃铁路装备有 1,600.00 1.60 963.62 0.96 采购需求
购买商 限公司 的变化

品、接受 河北腾跃铁路……
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