公告日期：2025-01-07

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2025-001
杭华油墨股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 5 号大街（南）2 号杭华油墨股份有限公司董事会会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 60

普通股股东人数 60

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 297,790,174

普通股股东所持有表决权数量 297,790,174

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

72.1801
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.1801

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 420,128,500 股；其中公司回购专用账户中股份数为 7,563,368 股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长邱克家先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭华油墨股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书张磊先生出席了本次会议；其他高级管理人员公司副总经理、总工程师龚张水先生，公司副总经理沈剑彬先生，公司财务负责人王斌先生列席会议。国浩律师（上海）事务所倪俊骥先生、毛一帆先生见证了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 173,181,176 99.8762 180,703 0.1042 33,895 0.0196

2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 297,550,524 99.9195 148,305 0.0498 91,345 0.0307

3、 议案名称：关于签署《非住宅房屋搬迁补偿协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 297,549,874 99.9193 148,95……
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