公告日期：2024-07-27

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-052
深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

关于增加日常关联交易预计额度

及预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次增加及预计的关联交易属深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚辉龙”）日常关联交易，为公司正常生产经营业务，各类日常关联交易的定价将根据市场价格协商确定，不存在利益输送、损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公司不会因此对关联方形成重大依赖。
公司董事会同意增加公司（含并表范围内子公司，下同）与关联方深圳市卓润生物科技有限公司（以下简称“深圳卓润”）及其全资子公司（以下合称“卓润生物”）的日常关联交易额度800万元，期限为2023年10月1日至2024年9月30日。同时，根据目前日常关联交易预计及执行情况，预计公司2024年10月1日至2025年9月30日与卓润生物日常关联交易在不超过2,200万元的额度范围内实施。关联交易事项主要涉及采购/销售原材料、商品或服务，相关资产租赁服务及其他日常关联交易。

上述关联交易额度仅为有效提高公司经营决策效率而设置，并不代表相
关产品生产规模及销售收入预测，敬请投资者注意投资风险。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

亚辉龙于 2024 年 7 月 26 日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监
事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加日常关联交易预计额度及预计日常 关联交易的议案》，同意公司增加与关联方卓润生物日常关联交易额度 800 万元，
期限为 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。同时，根据目前日常关联交易预
计及执行情况，董事会同意自 2024 年 10 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日，公司与卓
润生物的日常关联交易在合计金额不超过 2,200 万元的额度范围内实施。关联交 易事项主要涉及采购/销售原材料、商品或服务，相关资产租赁服务及其他日常 关联交易。根据法律法规及《公司章程》等有关规定，本次议案公司没有需要回 避表决的关联董事。出席会议的全体董事一致同意该议案，审议程序符合相关法 律法规的规定。本次日常关联交易事项已在董事会召开前经公司独立董事专门会 议审议通过。公司董事会授权公司管理层在预计额度内执行相关事宜。

本次日常关联交易预计事宜无需提交股东大会审议。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 人民币（不含税）

2023 年

10 月 1 日

本次增加 本 次 增 加
关联交易 原 预 计 本次增加 至 2024

关联人 后预计金 预 计 金 额
类别 金额 预计金额 年 6 月 30

额 的原因

日实际发

生金额

向关联人 根 据 实 际
销售原材 卓润生物 2,440 200 2,640 2,572

料、商品 业务需要

向关联人 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。