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公告日期:2024-12-17
证券代码:688575 证券简称:亚辉龙 公告编号:2024-078
深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 12 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点:广东省深圳市龙岗区宝龙街道高科大道 32 号启德大厦 8 栋会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 109
普通股股东人数 109
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 226,835,910
普通股股东所持有表决权数量 226,835,910
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
39.7771
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 39.7771
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,因董事长胡鹍辉先生出差,根据《公司章程》
的规定,由副董事长宋永波先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人,其中董事长胡鹍辉先生、独立董事石春茂先
生以通讯方式出席;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书王鸣阳先生出席会议;其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 225,845,578 99.5634 926,032 0.4082 64,300 0.0284
2、 议案名称:关于聘任会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 225,844,779 99.5630 938,745 0.4138 52,386 0.0232
(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例(%)
3.01 关于选举胡鹍辉先生 225,294,630 99.3205 是
为第四届董事会非独
立董事的议案
3.02 关于选举宋永波先生 225,190,324 99.2745 是
为第四届董事会非独
立董事的议案
3.03 关于选举钱纯亘先生 225,515,254 99.4177 是
为第四届董事会非独
立董事的议案
3.04 关于选举廖立生先生 225,619,232 99.4636 是
……
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