公告日期：2024-12-17

证券代码：688575 证券简称：亚辉龙 公告编号：2024-080
深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于

选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、 监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年12 月 16 日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议并通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选举第四届监事会主席的议案》，具体情况公告如下：

一、选举第四届董事会董事长

公司第四届董事会成员已经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《一号指引》”）等法律法规、规范性文件以及《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，选举胡鹍辉先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

胡鹍辉先生的简历请见本公司于 2024 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2024-072）。

二、选举第四届董事会副董事长

根据《公司法》、《一号指引》、《公司章程》等相关规定，董事会同意选举宋永波先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

宋永波先生的简历请见本公司于 2024 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2024-072）。

三、选举第四届董事会各专门委员会委员及召集人

根据《公司法》、《一号指引》、《公司章程》等相关规定，董事会选举产生公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

1.审计委员会：石春茂（召集人）、胡鹍辉、刘登明

2.提名委员会：李学金（召集人）、胡鹍辉、刘登明

3.战略委员会：胡鹍辉（召集人）、宋永波、廖立生

4.薪酬与考核委员会：刘登明（召集人）、胡鹍辉、石春茂

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会召集人石春茂先生为会计专业人士。

公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员的简历请见本公司于 2024 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2024-072）。

四、选举第四届监事会主席

公司监事会选举叶小慧女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

叶小慧女士的简历请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（2024-079）。
五、聘任高级管理人员

公司董事会同意聘任宋永波先生为公司总经理，同意聘任肖育劲先生、钱纯亘先生为公司副总经理，同意聘任廖立生先生为公司财务总监，同意聘任王鸣阳先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的聘任事项均已经公司提名委员会审议通过，聘任公司财务总监事项已经公司审计委员会审议通过。其中董事会秘书王鸣阳先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，符合《公司法》、《一号指引》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

宋永波先生、钱纯亘先生、廖立生先生的简历请见本公司于 2024 年 11 月 30 日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限……
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