公告日期：2024-07-29

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-036
浙江海德曼智能装备股份有限公司

关于以简易程序向特定对象发行股票的预案修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 26 日召
开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票
的预案的议案》等相关议案；公司于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十次会
议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》
等相关议案；公司于 2024 年 3 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》等相关议案；公司于 2024 年 7 月22 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了
《关于更新公司前次募集资金使用情况报告的议案》。公司于 2024 年 7 月 28 日召开
第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的补充协议的议案》《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》等相关议案。

根据公司于 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年度股东大会的授权以及于 2024 年
5 月 28 日召开的 2023 年度股东大会的延长授权，本次修订预案无需另行提交公司
股东大会审议。预案主要修订情况如下：

预案章节 涉及内容 修订情况

重大事项提示 - 1、更新本次发行相关事项的审议情
况和发行股票数量调整情况

预案章节 涉及内容 修订情况

1、更新公司注册资本；

一、发行人基本情况； 2、更新本次发行背景和目的的相关
二、本次向特定对象发行股票 文字表述；

的背景和目的 3、更新本次发行的发行价格、发行
第一节 本次向特定对 四、本次向特定对象发行股票 股票数量、本次发行决议的有效期
象发行股票概要 方案概要 限及募集资金扣减财务性投资的情
六、本次向特定对象发行股票 况的相关文字表述；

是否导致公司控制权变化 4、更新控股股东、实际控制人直接
七、本次发行已取得批准的情 或间接合计具体持股数量；

况及尚需呈报批准的程序 5、更新本次发行相关事项的批准授
权及审议情况

第二节 董事会关于本 1、更新募投项目实施的必要性；

次募集资金使用的可 二、本次募集资金投资项目的 2、补充本次募投项目新增产能的合
行性分析 具体情况及可行性分析 理性；

3……
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