公告日期：2024-07-29

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-035
浙江海德曼智能装备股份有限公司

以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示 及填补回报措施和相关主体承诺（三次修订稿）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任
浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2022、2023年度股东大会的授权，拟以简易程序向特定对象发行股票。本次发行完成后，由于募集资金投资项目拟达到的预期收益需逐步释放，预计短期内公司每股收益（包括扣除非经常性损益后的每股收益）将受到股本摊薄的影响。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国办发〔2014〕17号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等法规及规范性文件的要求，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体内容如下：一、本次发行对公司每股收益的影响
（一）测算假设及前提

为分析本次向特定对象发行股票对公司每股收益的影响，结合公司实际情况，作出如下假设：

1、假设本次发行预计于 2024 年 8 月末完成。该完成时间仅用于计算本次
发行对摊薄即期回报的影响，最终以经证监会注册并实际发行完成时间为准。
2、假设证监会注册后本次发行数量为 4,453,619 股。在预测公司总股本时，以本次发行股数为基础，仅考虑本次发行股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化。

3、本次发行的数量、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以实际发行的
股份数量、发行结果和实际日期为准。

4、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。

5、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

6、公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润为 2,944.11 万元，扣除非经
常性损益后归属于母公司股东的净利润为 2,040.94 万元。假设 2024 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的预测净利润较 2023 年度增长 10%、保持一致、下滑 10%三种情景分别计算。
（二）对公司每股收益的影响

基于上述假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对公司 2024 年度每股收益等主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：

2023 年度/ 2024 年度/2024.12.31
项目 2023.12.31

本次发行前 本次发行后

总股本（万股） 5,420.66 7,588.93 8,034.29

假设情形 1：2024 年净利润与 2023 年净利润一致

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 2,040.94 2,040.94 2,040.94
净利润（万元）

基本每股收益（元/股） 0.38 0.31 0.30

稀释每股收益（元/股） 0.38 0.31 0.30

假设情形 2：假设净利润增长 10%

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 2,040.94 2,245.03 2,245.03
净利润（万元）

基本每股收益（元/股） 0.38 0.34 0.33

稀释每股收益（元/股） 0.38 0.34 0.33

假设情形 3：假设净利润下滑 10%

扣除非……
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