公告日期：2024-10-29

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-063
浙江海德曼智能装备股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年11月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024 年第三次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 11 月 13 日14 点 00 分

召开地点：公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日

至 2024 年 11 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

累积投票议案

关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事 应选董事（4）
1.00 的议案 人

1.01 关于选举高长泉先生为公司第四届董事会非独立董事 √

的议案

1.02 关于选举高兆春先生为公司第四届董事会非独立董事 √

的议案

1.03 关于选举郭秀华女士为公司第四届董事会非独立董事 √

的议案

1.04 关于选举白生文先生为公司第四届董事会非独立董事 √

的议案

关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事的 应选独立董事
2.00 议案 （3）人

2.01 关于选举娄杭先生为公司第四届董事会独立董事的议 √

案

2.02 关于选举刘浩先生为公司第四届董事会独立董事的议 √

案

2.03 关于选举陈楚龙先生为公司第四届董事会独立董事的 √

议案

关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事 应选监事（2）
3.00 的议案 人

3.01 关于选举何志光先生为公司第四届监事会非职工监事 √

的议案

3.02 关于选举黄理法先生为公司第四届监事会非职工监事 √

的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2024 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第二十二次会议、第
三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交……
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