公告日期：2024-08-24

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2024-025
山大地纬软件股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路 1579 号 C 座会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 82

普通股股东人数 82

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 233,661,427

普通股股东所持有表决权数量 233,661,427

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 58.4138

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.4138

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑永清先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事史玉良先生、朱敬生先生、王腾蛟先生、
白明先生因工作原因未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王新军先生因工作原因未出席；
3、 董事会秘书张晖先生出席本次会议，财务总监孙明先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于提名张琦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 233,314,188 99.8513 91,630 0.0392 255,609 0.1095

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号

《关于提

名张琦先

生为公司

1 第四届董 16,604,665 97.9516 91,630 0.5405 255,609 1.5079
事会非独

立董事候

选人的议

案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 对中小投资者进行了单独计票，其中 5%以下股东不包括持股 5%以
上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：石志远 郭备
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，均合法有效。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会
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