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公告日期:2024-09-04
证券代码:688581 证券简称:安杰思 公告编号:2024-044
杭州安杰思医学科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 9 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点:杭州市临平区康信路 597 号 6 幢二楼综合大会议
室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 60
普通股股东人数 60
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 59,488,446
普通股股东所持有表决权数量 59,488,446
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
73.9378
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
73.9378
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长张承先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书张勤华出席本次会议;高级管理人员财务总监陈君灿列席本次会议;
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 59,469,781 99.9686 13,560 0.0227 5,105 0.0087
2、 议案名称:关于公司变更注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 59,469,154 99.9675 11,930 0.0200 7,362 0.0125
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名 比例 比例 比例
序 称 票数 (%) 票数 (%) 票数 (%)
号
1 关 于 使 3,831,273 99.5151 13,560 0.3522 5,105 0.1327
用 部 分
超 募 资
金 永 久
补 充 流
动 资 金
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的过半数审议通过;议案……
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