公告日期：2024-12-10

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-045
上海合晶硅材料股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议（以下简称“本次会议”）于 2024年 12 月 9 日以现场与通讯相结合的方式召开，
本次会议通知已于 2024 年 12 月 4日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由
董事长刘苏生先生主持，应出席会议的董事 9名，实际出席会议的董事 9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海合晶硅材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议并通过《关于上海合晶硅材料股份有限公司中长期员工持股计划（草案）相关事项的议案》

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施中长期员工持股计划并制定了《上海合晶硅材料股份有限公司中长期员工持股计划（草案）》和《上海合晶硅材料股份有限公司中长期员工持股计划管理办法》。

公司就拟实施公司中长期员工持股计划事宜充分征求了员工意见，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及 2024年第一次职工代表大会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海合晶硅材料股份有限公司中长期员工持股计划（草案）》及其摘要和《上海合晶硅材料股份有限公司中长期员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二） 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期员工持股计划相关事项的议案》

为保证公司中长期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关事项，具体授权事项如下：

1、授权董事会及其下设的薪酬与考核委员会负责拟定和修改本员工持股计划；

2、授权董事会办理本员工持股计划的设立；

3、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；

4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

5、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；

6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

7、授权董事会审议确定或变更本员工持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；

8、授权董事会变更本员工持股计划的参与对象及确定标准；

9、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件；

10、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本员工持股计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；

11、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计
划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三） 审议并通过《关于上海合晶硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票
激励计划（草案）相关事项的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，使各方共同关注公司的长远发展，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《上海合晶硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》和《上海合晶硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海合晶硅材料股份有限公司……
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