公告日期：2024-06-07

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-026
上纬新材料科技股份有限公司

关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司

提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
被担保人名称及是否为上市公司关联方：上纬（天津）风电材料有限公司（以
下简称“上纬天津”）为上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的全资子公司；SWANCOR IND (M) SDN. BHD（. 以下简称“上纬马来西亚”）
为上纬新材的全资子公司。
本次担保金额：本次公司拟为上纬天津提供总担保额度不超过人民币4,000
万元的连带责任担保，上纬兴业股份有限公司（以下简称“上纬兴业”）拟
为上纬马来西亚提供总担保额度不超过美元200万元的连带责任保证担保。 本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计金额：无。
本次担保无需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据实际业务发展需要，公司拟对合并报表范围内的全资子公司上纬天津向中国信托商业银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函等业务）提供连带责任保证担保，本次总担保额度不超过人民币4,000万元，上纬天津按实际融资需求申请信用。

考虑集团整体营运规划所需，公司全资子公司上纬马来西亚拟向汇丰商业银行续签美金200万元授信额度，公司全资子公司上纬兴业拟为上纬马来西亚提供背书保证，担保期限1年。

担保方 被担保方 担保额度 担保期限 备注

不超过 中国信托商业银行股
上纬新材 上纬天津 人民币4,000万元 1年半 份有限公司上海分行
人民币4,000万新增

上纬兴业 上纬马来 美金200万元整 1年 续保

西亚

上述担保额度不等于公司以及上纬兴业的实际担保金额，最终授信额度、担保额度、期限等以与金融机构签订的协议为准，具体融资金额将视实际需求来合理确定。

提请授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在公司批准担保额度内签署担保合同及相关法律文件，不再另行召开董事会。由此产生的法律、经济责任全部由上纬天津、上纬马来西亚承担。

（二）担保事项履行的内部决策程序

2024年6月5日，公司召开第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保额度的公告》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上纬新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，本次担保事项在董事会的决策范围内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、上纬（天津）风电材料有限公司的基本情况

名称 上纬（天津）风电材料有限公司

成立日期 2007 年 1 月 5 日

企业住所 天津经济技术开发区汉沽现代产业区彩云街 6 号

法定代表人 蔡朝阳

注册资本 人民币 56,546,754.76 元

一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学
产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学
品）；合成材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；
经营范围 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；
高性能纤维及复合材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；
密封用填料制造；涂料制造（不含危险化学品）；金属制品销
售、金属包装容器及材料销售化工产品销售（不含许可类化工

名称 上纬（天津）风电材料有限公司

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。