公告日期：2024-09-21

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-051

泰凌微电子（上海）股份有限公司

2024 年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2024 年 9 月 20 日

（二） 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 61 弄 1 号 11
层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 70

普通股股东人数 70

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,495,290

普通股股东所持有表决权数量 48,495,290

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

20.4572
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 20.4572

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王维航先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书李鹏先生出席会议；副总经理金海鹏先生、财务总监边丽娜女士 列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 48,439,641 99.8852 53,038 0.1093 2,611 0.0055

2、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 48,439,141 99.8842 53,038 0.1093 3,111 0.0065

3、 议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 48,438,641 99.8831 53,538 0.1103 3,111 0.0066

4、 议案名称：关于修订公司《信息披露管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 48,439,141 99.8842 53,038 0.1093 3,111 0.0065

5、 议案名称：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
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