公告日期:2024-08-30
证券代码:688592 证券简称:司南导航 公告编号:2024-047
上海司南导航技术股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海司南导航技术股份有限公司(以下简称“司南导航”或“公司”)第四
届监事会第三次会议通知于 2024 年 8 月 19 日送达全体监事,本次会议于 2024
年 8 月 29 日在公司会议室召开。会议由监事会主席刘杰先生召集并主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事表决,形成决议如下:
(一)审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》,并发表审议意见如下:
公司《2024 年半年度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定,能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证《公司 2024 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
此外,全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第三次会议,依法履行了监事的职责。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 》(公告编号:2024-048)。
特此公告。
上海司南导航技术股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 30 日
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