公告日期:2024-08-30
证券代码:688592 证券简称:司南导航 公告编号:2024-046
上海司南导航技术股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海司南导航技术股份有限公司(以下简称“司南导航”或“公司”)第四
届董事会第三次会议通知于 2024 年 8 月 19 日送达全体董事,本次会议于 2024
年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生召集并主持,会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决,形成决议如下:
(一)审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-048)。
(三)审议通过《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。
特此公告。
上海司南导航技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日
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