公告日期：2024-11-05

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-064
上海司南导航技术股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

征集投票权的时间:2024 年 11 月 26 日至 2024 年 11 月 26 日(上午
9:00—11:30，下午 14:00—17:00)

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事周志峰先生受其他独立董事的委托作
为征集人，就公司拟于 2024 年 11 月 26 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审
议的公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人的基本情况与持股情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事周志峰(以下简称“征集人”)，其基本情况如下:

周志峰先生，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，博士学位，副教授。2007 年 11 月至 2012 年 10 月，任上海工程技术大学讲
师、副教授；2012 年 10 月至 2013 年 9 月，任上海飞机客户服务有限公司适航
管理部挂职副部长；2013 年 10 月至 2014 年 9 月，任香港中文大学机械自动化
与工程学系访问学者；2014 年 10 月至今，任上海工程技术大学副教授。2020年 12 月至今，任上海司南导航技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，征集人未持有公司股份，不存在股份代持等代他人持股的情形。

（二）征集人利益关系情况

征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在利害关系。

（三）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 11 月 4 日召开的第四届董
事会第六次会议，并且对与公司实施本次激励计划相关的《关于<上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》此三项议案均投了同意票，并同意公司董事会将以上事项提交股东大会审议。

征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，有利于对公司高级管理人员管、中层管理人员、业务（技术）骨干人员等形成长效的激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次激励计划的激励对象均符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件所规定的成为本次激励计划激励对象的条件。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间

1、现场会议召开的日期、时间：2024 年 11 月 26 日 15 时 00 分

2、网络投票时间：2024 年 11 月 26 日

公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点

上海市嘉定区澄浏中路 618 号 2 号楼公司会议室

（三）需征集委托投票权的议案

序号 议案名称

1 《关于<上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)>

及其摘要的议案》

2 《关于<上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法> 的议案》

3 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的……
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