公告日期：2024-11-27

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-071
上海司南导航技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区马陆镇澄浏中路 618 号 2 号楼会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 48

普通股股东人数 48

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 32,718,845

普通股股东所持有表决权数量 32,718,845

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

53.0231
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.0231

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长王永泉先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事张春领因公出差未能出席会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 32,663,220 99.8299 55,625 0.1701 0 0.0000

2、 议案名称：《关于<上海司南导航技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 32,662,620 99.8281 56,225 0.1719 0 0.0000

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 32,663,220 99.8299 55,625 0.1701 0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（……
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