公告日期：2024-07-27

中国国际金融股份有限公司

关于上海新相微电子股份有限公司

部分募投项目新增实施主体、实施地点的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海新相微电子股份有限公司（以下简称“新相微”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等法律法规的相关规定，就新相微关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新相微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕731 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 9,190.5883万股，每股发行价格为人民币 11.18元，募集资金总额为人民币 102,750.78 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 11,093.31 万元后，实际募集资金净额为人民币 91,657.46 万元。上述募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 5月 29 日出具《验资报告》（大华验字[2023]000289 号）。

募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《新相微首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司于2023年6月27日、2024年4月27日披露的《新相微关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额和部分募投项目变更实施地点的公告》（公告编号：2023-003）、《新相微关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2024-025），公司调整后的首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计

单位：万元

序号 募集资金投资 实施单位 投资总额 原拟投入募集 调整后拟投入募
项目 资金 集资金

合肥 合肥宏芯达微电

AMOLED 显 子有限公司、上

1 示驱动芯片研 海新相微电子股 49,291.30 49,291.30 49,000.00
发及产业化项 份有限公司

目

合肥显示驱动 合肥宏芯达微电

2 芯片测试生产 子有限公司 25,960.00 25,960.00 12,657.46
线建设项目

上海先进显示 上海新相微电子

3 芯片研发中心 股份有限公司 36,651.40 36,651.40 30,000.00
建设项目

4 补充流动资金 - 40,000.00 40,000.00 0.00

合计 151,902.70 151,902.70 91,657.46

三、关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的具体情况

为更好发展和管理公司募投项目，加快募投项目建设进度，保障募投项目的有效实施和管理，拟新增新相微为实施主体，新增上海作为实施地点，与合肥宏芯达微电子有限公司（以下简称“宏芯达”）共同实施募投项目“合肥显示驱动芯片测试生产线建设项目”。除此以外，募投项目的投资方向、实施内容等均不发生变化。本次新增募投项目实施主体和实施地点的具体调整情况如下：

（一）新增实施主体、实施地点的基本情况

新增前 新增后

项目名称

实施主体 实施地点 实施主体 实……
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