公告日期：2024-07-27

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-054
上海新相微电子股份有限公司

关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联
交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟与周信忠先生、罗华东先生共同出资设立深圳新相技术有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“标的公司”），注册资本2,000.00万元人民币，其中公司拟认缴出资额1,020.00万元，占比51%，周信忠先生拟认缴出资额580.00万元，占比29%，罗华东先生拟认缴出资额400.00万元，占比20%。

周信忠先生系公司关联自然人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）等相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

本次事项经公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过，独立董事专门会议发表了明确同意的独立意见。本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审批。

风险提示：1.由于标的公司的设立尚需市场监督管理局等有关审批机关的核准，存在一定的不确定性。2.在未来经营管理过程中，标的公司可能面临宏观经济、行业周期、政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

一、共同投资暨关联交易概述

基于公司业务发展需要，推动资源整合，完善公司业务布局，提升公司综合竞争实力，加快推动公司战略目标的实现，公司拟与周信忠先生、罗华东先生共同出资设立深圳新相技术有限公司，注册资本2,000.00万元人民币，其中公司拟认缴出资额1,020.00万元，占比51%，周信忠先生拟认缴出资额580.00万元，占比29%，罗华东先生拟认缴出资额400.00万元，占比20%。

上述出资股东中，周信忠先生在本次投资前十二个月内曾为公司董事，于
2024 年 2 月 5 日离任，根据《科创板股票上市规则》的规定，周信忠先生属于
公司关联自然人，本次投资构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资完成后，上述标的公司将纳入公司合并报表范围内，系公司控股子公司。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间未发生与本次交易类别相关的交易。

二、关联方及其他合作方基本情况

1.关联自然人

（1）关联关系说明

本次投资的标的公司的投资方之一周信忠先生系公司前任董事，已于 2024年 2 月 5 日离任，根据《科创板股票上市规则》的相关规定，周信忠先生属于公司关联自然人。

（2）关联方情况说明

周信忠，男，中国国籍，无境外永久居住权，住所为上海市，近三年职业和职务：2011 年 1 月至今，担任上海迪睿纺织科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2013 年 10 月至今，担任上海卡米其服饰有限公司法定代表人、执行董事；2016 年 9 月至今，担任上海乐菲服饰有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2017 年 1 月至今，担任上海浚泉信投资有限公司法定代表人、执行董事，2017 年 10 月至今，担任平阳源泉投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018 年 10 月至今，担任温州集丰医药连锁有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2019 年 3 月至今，担任杭州气味王国科技有限公司董事；2020 年
4 月至 2022 年 11 月，担任安徽中科昊音智能科技有限公司董事；2020 年 8 月至

今，担任深圳瀚翔脑科学技术股份有限公司董事；2021 年 4 月至 2024 年 2 月，
担任上海新相微电子股份有限公司董事；2021 年 10 月至今，担任南宁初芯集成电路设计有限公司董事；2022 年 9 月至今，担任上海赞南科技股份有限公司监事；2024 年 6 月至今，担任普洱澜沧古茶股份有限公司非执行董事。

截至目前，关联方与公司在产权、业务资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关法律法规的要求，资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。
2.其他合作方

罗华东，男，中国国籍，住所为湖北省武汉市，2018 年 5 月至今，担任武
汉鑫百年投资管理有限公司投资总监；2019 年 6 月至今，担任护生医疗（武汉）发展有限公司总经理；2020 年 12 月至今，担任武汉高新现代……
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