公告日期：2024-07-27

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-056
上海新相微电子股份有限公司

关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“新相微”）于 2024 年7 月 26 日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的议案》，同意公司拟新增新相微为“合肥显示驱动芯片测试生产线建设项目”的实施主体，以上募投项目的实施地点相应由合肥调整为合肥、上海。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项发表了明确的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新相微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕731 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币
普通股（A 股）股票 9,190.5883 万股，每股发行价格为人民币 11.18 元，募集
资金总额为人民币 102,750.78 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币11,093.31 万元后，实际募集资金净额为人民币 91,657.46 万元。上述募集资金
已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 5 月 29
日出具《验资报告》（大华验字[2023]000289 号）。

募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、 募集资金投资项目情况

根据《新相微首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司于
2023 年 6 月 27 日、2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《新相微关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额和部分募投项目变更实施地点的公告》（公告编号：2023-003）、《新相微关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2024-025），公司调整后的首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

募集资金投资项 原拟投入募 调整后拟投
序号 实施单位 投资总额

目 集资金 入募集资金

合肥宏芯达微

合肥 AMOLED 显 电子有限公

1 示驱动芯片研发 司、上海新相 49,291.30 49,291.30 49,000.00
及产业化项目 微电子股份有

限公司

合肥显示驱动芯 合肥宏芯达微

2 片测试生产线建 电子有限公司 25,960.00 25,960.00 12,657.46
设项目

上海先进显示芯 上海新相微电

3 片研发中心建设 子股份有限公 36,651.40 36,651.40 30,000.00
项目 司

4 补充流动资金 - 40,000.00 40,000.00 0.00

合计 - 151,902.70 151,902.70 91,657.46

三、 关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的具体情况

为更好发展和管理公司募投项目，加快募投项目建设进度，保障募投项目的有效实施和管理，拟新增新相微为实施主体，新增上……
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