公告日期：2024-12-12

中国国际金融股份有限公司

关于上海新相微电子股份有限公司

2025年度日常性关联交易预计的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海新相微电子股份有限公司（以下简称“新相微”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对新相微2025年度日常性关联交易预计进行了核查，并出具本核查意见。核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司已于2024年12月6日召开了第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》，出席会议的委员一致同意该议案。公司已于2024年12月6日召开了第二届第三次董事会独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》，同意将该议案提交董事会审议，并发表审核意见如下：公司关于2025年度日常性关联交易预计的议案符合公司经营发展需要，为正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，该类交易对公司独立性无影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

公司于2024年12月11日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》。关联董事唐晓琦及关联监事刘娟娟在上述议案的审议中回避表决，出席会议的非关联董事、监事均一致同意该议案。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东北京燕东微电子股份有限公司、北京电子控股有限责任公司等存在关联关系的股东需回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

公司根据2025年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，具体如下：

单位：万元

占2023年 本次预计
关联 度经审计 2024年1月 占2024年1 金额与上
交易 关联人 2025年度 的同类业 -10月累计 月-10月同 年实际发
类别 预计金额 务比例（ 已发生的 类业务比 生金额差
%） 交易金额 例（％） 异较大的
原因

京东方科技

向关联 集团股份有 根据公司
人销售 限公司（以 30,000 46.48 15,299 31.40 业务发展
产品、 下简称“京 需要

商品 东方”）及

其下属企业

合计 30,000 46.48 15,299 31.40 /

注：2024年1月-10月累计已发生的交易金额、2024年1月-10月同类业务均未经审计。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易 上年（前次） 2024年1月-10月 预计金额与实际发生金额
类别 关联人 预计金额 累计已发生的交 差异较大的原因

易金额

向关联人 京东方及 ……
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