公告日期：2024-12-12

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-087
上海新相微电子股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日
（星期三）以通讯方式召开了第二届监事会第四次会议。会议通知已于 2024 年12 月 6 日通过邮件方式送达各位监事。

本次会议由监事会主席刘小锋召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

监事会认为：公司 2025 年度日常性关联交易的预计符合公司业务发展需要，遵循公平合理的原则，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

关联监事刘娟娟回避表决

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新相微关于 2025 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-088）。
特此公告。

上海新相微电子股份有限公司监事会
2024 年 12 月 12 日

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