公告日期：2024-12-18

证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2024-059
债券代码：118015 债券简称：芯海转债

芯海科技（深圳）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 T1 栋 3 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 102

普通股股东人数 102

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 72,774,377

普通股股东所持有表决权数量 72,774,377

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%） 52.3319

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 52.3319
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢国建先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 副总经理、董事会秘书万巍出席了本次会议；财务总监谭兰兰、副总经理郭争永、副总经理杨丽宁和浙江天册（深圳）律师事务所执业律师刘雪莹、杨翊城列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 12,336,798 97.7805 279,126 2.2123 900 0.0072

2、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 12,322,608 97.6680 278,563 2.2078 15,653 0.1242

3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 12,322,608 97.6680 279,126 2.2123 15,090 0.1197……
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