公告日期：2024-12-19

证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2024-061
债券代码：118015 债券简称：芯海转债

芯海科技（深圳）股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 17
日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会以及第四
届监事会非职工代表监事，与公司于 2024 年 11 月 26 日召开的职工代表大会选
举产生的职工代表监事共同组成公司第四届董事会、第四届监事会。上述董事、监事任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2024 年 12 月 17 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2024 年 12 月 17 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，通过累积投
票制方式选举卢国建先生、万巍先生、谭兰兰女士、杨丽宁先生、齐凡先生、柯春磊先生为公司第四届董事会非独立董事，选举陈军宁先生、蔡一茂先生、丘运良先生（会计专业人士）为公司第四届董事会独立董事。上述人员共同组成公司

（二）董事长选举情况

2024 年 12 月 17 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第四届董事会董事长的议案》，同意选举卢国建先生为公司第四届董事会董事长，任期 3 年，自本次董事会会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

（三）董事会专门委员会委员选举情况

2024 年 12 月 17 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，选举产生了公司第四届董事会各专门委员会及主任委员（召集人），具体如下：

专门委员会名称 专门委员会委员 主任委员（召集人）

战略委员会 卢国建、万巍、蔡一茂 卢国建

提名委员会 陈军宁、卢国建、蔡一茂 陈军宁

薪酬与考核委员会 蔡一茂、卢国建、陈军宁 蔡一茂

审计委员会 丘运良、柯春磊、蔡一茂 丘运良

专门委员会成员全部由公司董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人为会计专业人士，审计委员会委员均不在公司担任高级管理人员。公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司第四届董事会成员简历详见公司于 2024 年 11 月 28 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2024 年 11 月 26 日，公司召开职工代表大会选举谢韶波先生为公司第四届

监事会职工代表监事。2024 年 12 月 17 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大
会，通过累积投票制方式选举王金锁先生、廖文忠先生为公司第四届监事会非职工代表监事。上述人员共同组成公司第四届监事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情况

2024 年 12 月 17 日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第四届监事会主席的议案》，同意选举王金锁先生为公司第四届监事会主席，任期 3 年，自本次监事会会议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。
公司第四届监事会成员简历详见公司于 2024 年 11 月 28 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）和《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-050）。
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