公告日期：2024-08-28

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-090
债券代码：118039 债券简称：煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届监事会第二十三次会议。会议
通知于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会决议审议情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，公司 2024 年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；半年度报告及其摘要的编制、审议程序、内容和格式符合相关法律法规及公司章程等规章制度的规定，公允地反映了公司2024 年半年度的财务状况和经营成果；半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议并通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》

监事会认为，公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合法律法规和公司相关制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金违规使用和披露的情形。
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金 2024 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司监事会
2024年8月28日

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