公告日期：2024-12-26

海通证券股份有限公司

关于湖南金博碳素股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

及部分募投项目延期的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“金博股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市、向不特定对象发行可转换公司债券及向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对金博股份部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 3 月 24 日经上海证券交易所科创板上市审核中心审议通过，并于
2022 年 5 月 17 日中国证监会出具《关于同意湖南金博碳素股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可（2022）1013 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,629,685 股，发行价格为每股人民币 266.81 元，募集资金总额为人民币 3,102,916,254.85 元，扣除本次发行费用人民币 32,971,347.56 元，募集资金净额为人民币 3,069,944,907.29 元。

上述资金已于 2022 年 7 月 15 日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于 2022 年 7 月 18 日出具了
天职业字[2022]37166 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理、保护投资者权益、公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构、实施募投项目的子公司以及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

截至 2024 年 12 月 20 日，公司定增募投项目资金投入及使用情况如下：

单位：元

序号 项目名称 预计项目总投 拟投入募集资金 累计募集资金投 投资进度
资额 金额 资金额

1 高纯大尺寸项目 1,802,564,607.29 1,802,564,607.29 1,498,109,621.85 83.11%

2 金博研究院建设项目 800,351,647.56 800,351,700.00 458,758,523.41 57.32%

3 补充流动资金 500,000,000.00 467,028,600.00 467,028,600.00 100.00%

合计 3,102,916,254.85 3,069,944,907.29 2,423,896,745.26 -

三、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的具体情况

（一）本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司定增募投项目“高纯大尺寸项目”已于 2024 年 12 月 20 日建设完成并
投入使用，公司决定将该项目予以整体结项，并将节余募集资金余额 18,382.68
万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。截
至 2024 年 12 月 20 日，公司该项目募集资金存储及节余具体情况如下：

1、募集资金专户情况

公司募集资金存放专户的存款余额如下：

单位：元

存放银行 银行账号 存款方式 截至日余额

中国光大银行股份有限公司益阳分行 54980188000116983 活期存款 9,022,339.11

交通银行股份有限公司益阳分行 43……
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