公告日期：2024-12-26

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-059
湖南金博碳素股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
及部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 25 日召
开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目 延期的议案》，公司董事会同意公司将 2021 年度向特定对象发行股票募投项目 （以下简称“定增募投项目”）“高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项 目”（以下简称“高纯大尺寸项目”）予以结项并将节余募集资金永久补充公 司流动资金；同时对定增募投项目“金博研究院建设项目”进行延期。本次部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项 不属于募投项目的变更，保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机 构”）发表了明确的同意意见。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公 司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 3 月 24 日经上海证券交易所科创板上市审核中心审议通过，并于
2022 年 5 月 17 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具
《关于同意湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可（2022）1013 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 11,629,685 股，发行价格为每股人民币 266.81 元，募集资金总额为人民币 3,102,916,254.85 元，扣除本次发行费用人民币 32,971,347.56 元，募集资金净额 为人民币 3,069,944,907.29 元。

上述资金已于 2022 年 7 月 15 日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通

合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于 2022 年 7 月 18 日出
具了天职业字[2022]37166 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理、保护投
资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐机构、实施
募投项目的子公司以及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协
议》。

二、募集资金投资项目情况

截至 2024 年 12 月 20 日，公司定增募投项目资金投入及使用情况如下：

单位：元

序号 项目名称 预计项目总投 拟投入募集资金 累计募集资金 投资

资额 金额 投资金额 进度

1 高纯大尺寸项目 1,802,564,607.29 1,802,564,607.29 1,498,109,621.85 83.11%

2 金博研究院建设 800,351,647.56 800,351,700.00 458,758,523.41 57.32%

项目

3 补充流动资金 500,000,000.00 467,028,600.00 467,028,600.00 100%

合计 3,102,916,254.85 3,069,944,907.29 2,423,896,745.26

三、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的具体情况

（一）本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司定增募投项目“高纯大尺寸项目”已于 2024 年 12 月 20 日建设完成并
投入使用，公司决定将该项目予以整体结项，并将节余募集资金余额 18,382.68
万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。
截至 2024 年 12 月 20 日，公司该项目募集资金存储及节余具体情况如下：

1、募集资金专户情况

公司募集资金存放专户的存款余额如下：

……
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