公告日期：2024-10-25

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-047
安徽皖仪科技股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会
议于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电
话、短信及口头方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席王国东先生主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的 有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制、内容和审议程序符合法律、
法规、中国证监会和上海证券交易所的各项规定和要求。公司 2024 年第三季度 报告公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，全体监事保证 公司 2024 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽皖仪科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司利用闲置自有资金进行现金管理，在授权额度内可以循环 使用，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益，不存在损害 公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要 求。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司 监事会
2024 年 10 月 25 日

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