公告日期：2025-01-02

中信建投证券股份有限公司

关于上海康鹏科技股份有限公司

2025 年度日常关联交易额度预计的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”、“康鹏科技”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对康鹏科技 2025 年度日常关联交易额度预计的事项进行了核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司已于 2024 年 12 月 30 日召开了第二届董事会独立董事专门会议第三次
会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，并经公司全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司预计 2025 年度日常关联交易额度是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性，公司日常关联交易定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因此对关联方形成依赖，不会对公司的独立性造成影响。独立董事一致同意公司 2025 年度日常关联交易额度预计事项并同意将该议案提交公司董事会审议。如有涉及关联董事的，该关联董事应在审议上述议案时回避表决。

公司已于2024年12月30日召开了第二届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，出席会议的委员一致同意该议案。

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。公司及其合并报表范围内的子公司因生产经营需要，将于 2025 年度与关联方浙江中硝康鹏化学有限公司（以下简称“中硝康鹏”）、江苏万祥汇电子电工材料有限公司（以下简称“江苏万祥汇”）、上海康鹏昂博药业公司（以下简称“康鹏昂博”）、上海万溯众创空间管理有限公司（以下简称“万溯众创”）、安徽觅拓材料科技有限公司（以下简称“安徽觅拓”）开展交易，预计合计金额为 5,450 万元。关联董事杨建华、杨重博和袁云龙对上述议案回避表决。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海康鹏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本次预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东宁波梅山保税港区欧常投资管理有限公司、宁波梅山保税港区琴欧投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区冀幸投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区顾宜投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区朝修投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区云顶投资管理合伙企业（有限合伙）将回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

本次预
计金额
关联交 2025 年度预 占同类业务 2024 年实际 占同类业 与上年
易类别 关联人 计金额 比例%（注 发生额（未经 务比例% 实际发
1） 审计） （注 1） 生金额
差异较
大原因

中硝康 500.00 0.53 228.55 0.24 -
鹏

江苏万 200.00 0.21 106.41 0.11 -
向关联 祥汇

人出售 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。