公告日期：2025-01-02

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-001
上海康鹏科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海康鹏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规或规章制度的相关规定，公司依法开展了董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过
了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格的审查通过，公司董事会同意提名杨建华先生、袁云龙先生、杨重博先生、喜苹女士（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名王悦女士、贾希凌女士、LU SHOUFU 先生（简历见附件）为第三届董事会独立董事候选人。候选人王悦女士已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，候选人贾希凌女士、LUSHOUFU 先生已完成独立董事履职所必须的任前培训学习，其中王悦女士为会计专业人士。

上述四名非独立董事候选人和三名独立董事候选人已书面同意接受提名，保证所提供个人资料的真实、准确和完整，并保证当选后忠实、勤勉地履行董事职责。

根据相关规定，公司独立董事候选人还需经上海证券交易所审核无异议后方
可提交公司股东大会审议。公司将于 2025 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立董事的选举将分别以累积投票制方式进行，本次股东大会选举产生的四名非独立董事和三名独立董事将共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会董事将自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 12 月 30 日召开职工代表大会审议通过《关于选举公司第三
届监事会职工代表监事的议案》，同意选举冯建卫先生（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第二届监事会第十九次会议，会议审议通过
了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名范珠慧女士、李燕女士（简历见附件）为第三届监事会非职工代表监事候选人。范珠慧女士、李燕女士已书面同意接受提名，保证所提供个人资料的真实、准确和完整，并保证当选后忠实、勤勉地履行监事职责。

公司将于 2025 年第一次临时股东大会审议监事会换届事宜，第三届监事会非职工代表监事将以累积投票制方式选举产生。2025 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，公司第三届监事会监事将自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，在公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会、监事会继续履行职责。

公司第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司的规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海康鹏科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 2 日

附件：

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