公告日期：2025-01-02

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-002
上海康鹏科技股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

上海康鹏科技股份有限公司（ 以下简称“公司”）本次预计 2025 年度日
常关联交易额度（ 以下简称“本次预计事项”）系为满足公司正常生产经营需要，相关日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因此对关联人形成较大的依赖。

本次预计事项尚需提交股东大会审议。

一、 日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

公司已于 2024 年 12 月 30 日召开了第二届董事会独立董事专门会议第三次
会议，审议通过了（ 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，并经公司全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司预计 2025 年度日常关联交易额度是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性，公司日常关联交易定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因此对关联方形成依赖，不会对公司的独立性造成影响。独立董事一致同意公司 2025 年度日常关联交易额度预计事项并同意将该议案提交公司董事会审议。如有涉及关联董事的，该关联董事应在审议上述议案时回避表决。

公司已于2024年12月30日召开了第二届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了（ 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，出席会议的委员一
致同意该议案。

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了（ 关
于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。公司及其合并报表范围内的子公司因生产经营需要，将于 2025 年度与关联方浙江中硝康鹏化学有限公司 以下简称“（ 中硝康鹏”）、江苏万祥汇电子电工材料有限公司（以下简称“（ 江苏万祥汇”）、上海康鹏昂博药业公司（ 以下简称“（ 康鹏昂博”）、上海万溯众创空间管理有限公司（以下简称“（ 万溯众创”）、安徽觅拓材料科技有限公司（以下简称“（ 安徽觅拓”）开展交易，预计合计金额为 5,450 万元。关联董事杨建华、杨重博和袁云龙对上述议案回避表决。

根据（ 上海证券交易所科创板股票上市规则》及（ 上海康鹏科技股份有限公司章程》 以下简称“（ （公司章程》”）的相关规定，本次预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东宁波梅山保税港区欧常投资管理有限公司、宁波梅山保税港区琴欧投资合伙企业 有限合伙）、宁波梅山保税港区冀幸投资合伙企业 有限合伙）、宁波梅山保税港区顾宜投资管理合伙企业（ 有限合伙）、宁波梅山保税港区朝修投资管理合伙企业 有限合伙）、宁波梅山保税港区云顶投资管理合伙企业 有限合伙）将回避表决。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

本 次 预 计
占 同 类 业 2024 年实际 占同类业 金 额 与 上
关联交 关联人 2025 年度预 务 比 例 % 发生额（未经 务比例% 年 实 际 发
易类别 计金额 注 1） 审计） 注 1） 生 金 额 差
异 较 大 原
因

中硝康鹏 500.00 0.53 228.55 0.24 -

江苏万 祥 200.00 0.21 106.41 0.11 -

向关联 汇

人出售 ……
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