公告日期：2024-11-30

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-088
广东天承科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L2-B幢 806
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 52

普通股股东人数 52

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 37,078,523

普通股股东所持有表决权数量 37,078,523

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

64.6211
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.6211

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长童茂军先生主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书费维先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于资本公积金转增股本方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 37,077,208 99.9964 815 0.0021 500 0.0015

2、 议案名称：关于变更注册地址、注册资本及公司名称等事项并修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 36,958,040 99.6750 815 0.0021 119,668 0.3229

3.01 议案名称：股东会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 36,956,371 99.6705 815 0.0021 121,337 0.3274

3.02 议案名称：董事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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