公告日期：2024-07-20

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-032
杭州奥泰生物技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 7 月 16 日以电子邮件的方式发出会议
通知，于 2024 年 7 月 19 日上午 11：00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方
式召开。本次会议由公司董事长高飞先生召集并主持，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<调整2022年限制性股票激励计划授予价格>的议案》
鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《杭州奥泰生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会拟对2022 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。授予价格（含预留部分）由28.0067 元/股调整为 26.5399 元/股。

议案表决情况：本议案有效表决票 4 票，同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
董事陆维克作为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

本议案经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露《杭州奥泰生物技术股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予
价格的公告》（公告编号：2024-026）。

（二）审议通过《关于<2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期
符合归属条件>的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》《杭州奥泰生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、公司《2023年年度报告》及激励对象个人绩效考核结果，公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期的归属条件已经成就，本次预留授予符合条件的 19 名激励对象可归属的限制性股票数量合计为 30,889 股。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会拟按照《激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《杭州奥泰生物技术股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-027）。

（三）审议通过《关于<作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票>
的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会拟作废公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票，具体情况如下：

由于 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象中有 4 名激励对象因离
职而不具备激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票合计 11,762股。

议案表决情况：本议案有效表决 5 票，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《杭州奥泰生物技术股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-028）。

（四）审议通过《关于<调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期
限>的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司拟在原第二届董事……
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