公告日期：2024-07-20

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于杭州奥泰生物技术股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“申万宏源承销保荐”）担任杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“奥泰生物”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，本保荐机构对奥泰生物部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州奥泰生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕495 号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股 13,500,000 股，每股发行价格为人民币 133.67 元，募集资金总额为 1,804,545,000.00 元；扣除发行费用 161,278,093.75 元后，募集资金净额为 1,643,266,906.25 元，上述资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字【2021】第 332C000116 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。具体
情况详见公司 2021 年 3 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《杭州奥泰生物技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资额

1 新增年产 2.65 亿人份体外诊断试剂的产业化 21,395.06 21,395.06
升级技术改造项目

2 IVD 研发中心建设项目 8,855.48 8,855.48

3 营销网络中心建设项目 4,087.68 4,087.68

4 补充流动资金 5,500.00 5,500.00

5 年产 2 亿人份体外诊断试剂生产中心及研发 24,713.63 24,713.63

中心建设项目

6 杭州奥恺生物技术有限公司年产 4 亿人份体 64,000.00 64,000.00

外诊断试剂生产研发中心建设项目

7 回购股份 17,501.58 17,501.58

合计 146,053.43 146,053.43

注：公司于 2022 年 7 月 22 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次

会议，于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议，

分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募

资金回购股份，用于员工持股或股权激励计划。截至本公告披露日，公司已完成上述股份回

购，使用资金总额 17,501.58 万元。

二、募投项目募集资金的使用及节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“新增年产 2.65 亿人份体外诊断试剂

的产业化升级技术改造项目”以及“IVD 研发中心建设项目……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。