公告日期：2024-12-26

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-068
杭州奥泰生物技术股份有限公司

关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日
常关联交易情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）对2024年度日常关联交易的确认及2025年度日常关联交易的预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司未对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 12 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十次会议审议《关于<确认
2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易情况>的议案》，其中子议案《与杭州宏泰生物技术有限公司之间的关联交易》经全体董事一致表决通过；子议案《与杭州英健生物科技有限公司之间的关联交易》及《与杭州维斯博医疗科技有限公司之间的关联交易》关联董事已回避表决，其余非关联董事一致表决通过；子议案《与杭州逸乐生物技术有限公司及杭州瑞测生物技术有限公司之间的关联交易》因关联董事回避表决，出席的非关联董事人数不足 3 人，董事会一致同意将本议案提交股东大会审议。该关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，公司董事会审计委员会和监事会对关联交易事项进行了审议，关联董事已回避表决。该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对
相关议案回避表决。

独立董事意见：经核查，我们认为：《关于<确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易情况>的议案》符合有关法律、法规和《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》的规定，符合公司日常经营需要，不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益的情况。我们一致同意公司《关于<确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易情况>的议案》事项。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司预计 2025 年公司及其子公司将继续与关联方发生购销商品等日常关联交易，现对2025 年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，具体如下：

单位：万元

本年年初至 本次预计金
关联交 本次预 占同类业 2024 年 11 占同类业 额与上年实
易类别 关联人 计金额 务比例 月 30 日实 务比例 际发生金额
际发生金额 差异较大的
原因

杭州宏泰生物技 400.00 1.33% 203.80 1.06% -

向关联 术有限公司

人购买 杭州英健生物科 200.00 0.67% - - -

原材料 技有限公司

杭州维斯博医疗 100.00 0.33% - - -

科技有限公司

向 关 联 杭州逸乐生物技 2,000.00 2.00% 1,231.99 1.56% -

人 销 售 术有限公司
产品、商 杭州瑞测生物技

品 术有限公司 100.00 0.10% 5.41 0.01% -

接 受 关 杭州逸乐生物技 500.00 7.14% 397.26 7.98% -

联 人 提 术有限公司
供 的 劳 杭州瑞测生物技

务 术有限公司 500.00 7.……
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