公告日期：2024-12-26

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2024-070
杭州奥泰生物技术股份有限公司

关于制定及修订公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 25
日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了关于公司制定及修订部分治理制度 的相关议案。现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其 他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定及修订 部分内部治理制度。具体明细如下表：

序号 制度名称 变更情况 是否需要股东大会审议

1 《募集资金管理办法》 修订 是

2 《对外担保管理制度》 修订 是

3 《对外投资管理制度》 修订 是

4 《投资者关系管理制度》 修订 否

5 《董事、监事和高级管理人员所持 制定 否

本公司股份及其变动管理制度》

6 《市值管理制度》 制定 否

7 《舆情管理制度》 制定 否

上述制度中《募集资金管理办法》《对外担保管理制度》《对外投资管理制 度》以及《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》与本 公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会
2024年 12月 26日

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