公告日期：2024-12-26

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于杭州奥泰生物技术股份有限公司募投项目延期的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“奥泰生物”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对奥泰生物募投项目延期事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州奥泰生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕495 号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股 13,500,000 股，每股发行价格为人民币 133.67 元，募集资金总额为 1,804,545,000.00 元；扣除发行费用 161,278,093.75 元后，募集资金净额为 1,643,266,906.25 元，上述资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字【2021】第 332C000116 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。具体
情况详见公司 2021 年 3 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《杭州奥泰生物技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况

公司对各募投项目使用募集资金投资金额及截至 2024 年 11 月 30 日募集资
金投资项目与使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 截至 2024年 11月 30
日实际投资金额

1 新增年产 2.65 亿人份体外诊断试剂的产 21,395.06 20,597.28
业化升级技术改造项目

2 IVD 研发中心建设项目 8,855.48 8,408.41

3 营销网络中心建设项目 4,087.68 1,473.17

4 补充流动资金 5,500.00 5,410.75

5 年产 2 亿人份体外诊断试剂生产中心及 24,713.63 22,115.80
研发中心建设项目

6 杭州奥恺生物技术有限公司年产 4 亿人 64,000.00 40,948.99
份体外诊断试剂生产研发中心建设项目

7 回购股份 17,507.23 17,507.23

合计 140,095.61 116,461.62

注:公司于 2022 年 7 月 22 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次
会议，于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议，
分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金回购股份，用于员工持股或股权激励计划。截至本核查意见披露日，公司已完成上述股份回购，使用资金总额 17,507.23 万元。

三、募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期的基本情况

结合公司当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目预期达到可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号 ……
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