公告日期：2024-05-17

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-023
恒玄科技（上海）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金科路 2889 弄长泰广场 B 座 10
楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 85

普通股股东人数 85

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 51,590,494

普通股股东所持有表决权数量 51,590,494

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 43.2901

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.2901

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 120,034,708 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 860,708 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会以现场结合通讯方式召开，会议采取网络投票方式进行表决；2、本次会议由公司董事会召集，董事长 Liang Zhang 先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书李广平女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 51,590,294 99.9996 0 0.0000 200 0.0004

2、 议案名称：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 51,590,294 99.9996 0 0.0000 200 0.0004

3、 议案名称：关于《2023 年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 51,590,294 99.9996 0 0.0000 200 0.0004

4、 议案名称：关于《2023 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 ……
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