公告日期：2024-06-26

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-032
恒玄科技（上海）股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议
通知于2024 年6 月20 日送达全体监事，会议于2024 年6 月25 日以现场方式召开，
应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席黄律拯女士主
持。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒玄科技（上海） 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，表决形成的决议合法、 有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席黄律拯女士主持，经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议 案》

公司监事会认为：公司对2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。 本次调整在公司2021 年第一次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不 存在损害公司及股东利益的情形。本次调整后，2021 年限制性股票激励计划授予价 格由129.492 元/股调整为129.332 元/股。监事会同意公司对2021 年限制性股票激励 计划授予价格的调整。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》（2024-028）。

（二）审议通过《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司2021 年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》（2024-028）。

（三）审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司监事会认为：公司对2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。本次调整在公司2021 年年度股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整后，2022 年限制性股票激励计划授予价格由100 元/股调整为99.50 元/股。监事会同意公司对2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》（2024-029）。

（四）审议通过《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》

监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司2022 年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》（2024-029）。

（五）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司监事会认为：公司对2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等……
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