公告日期：2024-10-25

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-052
恒玄科技（上海）股份有限公司

关于使用部分超募资金增加募投项目投资额及永久补充流
动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日
召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》和《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 43,000 万元增加募投项目“发展与科技储备项目”的投资金额，并同意使用剩余超募资金约人民币 79,879.36 万元（含衍生利息、现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例约为 29.00%。本次使用剩余超募资金永补充流动资金后，公司超募资金账户余额为人民币 0 元，公司将按规定注销相关募集资金专用账户。
保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对以上事项出具了明确无异议的核查意见。上述事项尚需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 23 日出具的《关于同意恒玄科
技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2752 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,000.00 万股，每股发行价格为人民币 162.07 元，本次发行募集资金总额为 486,210.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 10,331.88 万元后，实际募集资金净额为人民币 475,878.12 万元，其中超募资金 275,878.12 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公

司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 9 日出具
了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA16018 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《恒玄科技（上海）股份有限公司科创板首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：人民币万元

序号 项目名称 总投资额 募集资金 备案号

投入金额

1 智能蓝牙音频芯片升级项目 38,527.75 38,527.75 2020-310115-
65-03-001260

2 智能 WiFi 音频芯片研发及产业化 30,814.94 30,814.94 2020-310115-
项目 65-03-001253

3 Type-C 音频芯片升级项目 6,531.08 6,531.08 2020-310115-
65-03-001252

4 研发中心建设项目 16,705.13 16,705.13 2020-310115-
65-03-001261

5 发展与科技储备项目 107,421.10 107,421.10

合计 ……
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