公告日期：2024-10-25

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-053
恒玄科技（上海）股份有限公司

关于部分募投项目新增实施主体的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日
召开了公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议并通过《关于部分募投项目新增实施主体的议案》。为了满足募投项目的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，公司拟新增全资子公司闻是科技（上海）有限公司（以下简称“闻是科技”）和恒玄（西安）集成电路有限公司（以下简称“恒玄西安”）作为募投项目“发展与科技储备项目”的实施主体，并授权公司管理层开设募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。公司与本次新增募投项目实施主体之间将通过内部往来、增资等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 23 日出具的《关于同意恒玄科
技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2752号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,000.00 万股，每股发行价格为人民币 162.07 元，本次发行募集资金总额为 486,210.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 10,331.88 万元后，实际募集资金净额为人民币 475,878.12 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了
审验，并于 2020 年 12 月 9 日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA16018
号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《恒玄科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，以及
公司历次董事会和监事会审议通过，截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金使用
情况如下：

单位：人民币万元

序 项目名称 总投资额 募集资金 实施主体

号 投入金额

智能蓝牙音频芯片升级项目 45,031.79 46,469.93 公司、恒玄北京、恒玄成

1 都

智能 WiFi 音频芯片研发及 30,814.94 31,765.82 公司、恒玄北京、恒玄成

2 产业化项目 都

Type-C 音频芯片升级项目 27.04 27.04 公司、恒玄北京、恒玄成

3 （已终止） 都

4 研发中心建设项目 16,705.13 17,086.47 公司、恒玄北京

公司、恒玄北京、恒玄成

5 发展与科技储备项目 107,421.10 70,853.03 都、恒玄智能、杭州溪

棠、恒玄深圳、恒玄武汉

合计 200,000.00 166,202.29

注：（1）第一届董事会第十二次会议，将全资子公司恒玄北京和恒玄科恒玄成都纳入部分募投项目的实施主体；
（2）第一届董事会第十四次会议，将全资子公司恒玄智能作……
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