公告日期：2024-11-23

杭州柯林电气股份有限公司

章 程

目录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份 ...... 3

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集......13

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东大会的召开......16

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18
第五章 董事会 ...... 22

第一节 董事...... 22

第二节 董事会...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 29
第七章 监事会 ...... 30

第一节 监事...... 30

第二节 监事会...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 32

第一节 财务会计制度......32

第二节 内部审计...... 36

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 36
第九章 通知与公告 ...... 36

第一节 通知...... 36

第二节 公告...... 37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 37

第二节 解散和清算...... 38
第十一章 修改章程 ...... 40
第十二章 附则 ...... 40

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 杭州柯林电气股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系依据《公司法》，以杭州柯林电气有限公司整体变更为股份有限公司的方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。公司统一社会信用代码：9133010074509737XA。

第三条 公司于 2020 年 11 月 13 日经上海证券交易所审核同意，并于 2021
年 3 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，
首次向社会公众发行人民币普通股 1,397.50 万股，于 2021 年 4 月 12 日在上海证
券交易所科创板上市。

第四条 公司注册名称：杭州柯林电气股份有限公司

英文名称：HANGZHOU KELIN ELECTRIC CO., LTD.

第五条 公司住所：浙江省杭州市北软路 1003 号。

第六条 公司注册资本为人民币 10,956.40 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，
公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人（财务总监）。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：公司坚持以科技为先导，以高精尖产品为目标，
不断创新，追求卓越。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：输变配电监测控制设
备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；电力设施器材制造；电子元器件制造；电池制造；新能源原动设备制造；光伏设备及元器件制造；海上风电相关系统研发；风电场相关系统研发；电机及其控制系统研发；配电开关控制设备研发；新兴能源技术研发；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；在线能源监测技术研发；物联……
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