公告日期：2024-12-11

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-035
杭州柯林电气股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会
主席及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日召开
第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》；于同日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，具体情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

公司第四届董事会成员已经 2024 年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《杭州柯林电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，选举谢东先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日至第四届董事会任期届满之日止。

谢东先生的简历详见公司于 2024 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州柯林电气股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-029）。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

公司第四届董事会成员已经 2024 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会选举产生公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

1、战略委员会：谢东、戴国骏、张艳萍，其中谢东先生为主任委员；

2、审计委员会：缪兰娟、陆俊英、毛卫民，其中缪兰娟女士为主任委员；

3、提名委员会：毛卫民、谢东、戴国骏，其中毛卫民先生为主任委员；

4、薪酬与考核委员会：戴国骏、张艳萍、缪兰娟，其中戴国骏先生为主任委员。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人缪兰娟女士为会计专业人士。
公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司于 2024 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州柯林电气股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-029）。

三、选举公司第四届监事会主席

公司第四届监事会成员已经 2024 年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举周康先生为第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

周康先生的简历详见公司于 2024 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州柯林电气股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-029）。

四、公司聘任高级管理人员

公司董事会同意聘任谢东先生为公司总经理，聘任张艳萍女士为公司副总经理、董事会秘书，聘请谢炜先生、聂明军先生、许炳灿先生、郑宏先生、汪业先生、陈长翠女士为公司副总经理，聘任徐学忠先生为公司财务总监，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日至第四届董事会任期届满之日止。其中董事会秘书张艳萍女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

公司提名委员会对上述人员的任职资格进行了审查，发表了同意的意见，聘任财务总监事项已经公司审计委员会审议通过。

上述人员均具备担任高级管理人员的资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谢东先生、张艳萍女士的基本情况详见公司于 2024 年 11 月 23 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州柯林电气股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-029）。其他高级管理人员简历请见附件。

五、部分高级管理人员任期届满离任情况

本次换届完成后，杨寓画女士因个人原因不再担任公司财务总监职务。截至目前，杨……
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