公告日期：2024-12-20

海通证券股份有限公司关于河南翔宇医疗设备股份有限公司
募投项目结项并将全部募投项目结项后节余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）作为河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“翔宇医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对公司募投项目结项并将全部募投项目节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意河南翔
宇医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254号），公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，每股发行价格为人民币 28.82 元，本次发行募集资金总额 1,152,800,000.00 元；扣除发行费用后，募集资金净额为 1,049,656,554.20 元。

上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2021 年 3 月 26 日出具了信会师报字[2021]第 ZE10046 号的《验资报告》。
公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2023-054）、《关于公司部分募投项目变更、延期的公告》（公告编号：2024-036），公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 项目投资 拟用募集资金投 调整后拟投入金
总额 入金额 额

智能康复医疗设备生产技

1 术改造项目 17,744.01 17,744.01 /

养老及产后康复医疗设备

2 生产建设项目 14,707.25 14,707.25 /

康复设备研发及展览中心

3 建设项目 14,672.98 14,672.98 22,873.34

智能康复设备（西南）研

4 销中心项目 7,675.76 7,675.76 /

5 运营储备资金 16,000.00 16,000.00 /

合计 70,800.00 70,800.00 /

注：1、公司于 2023 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，
审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意募投项目“康复设备研发及展览中心建
设项目”的投资总额由 14,672.98 万元调整为 19,386.73 万元。该议案已于 2023 年 9 月 13 日
经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

2、公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于公司部分募投项目变更、延期的议案》，同意募投项目“康复设备研发及
展览中心建设项目”的投资总额由 19,386.73 万元调整为 22,873.34 万元。该议案已于 2024 年
5 月 15 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过。

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司募投项目“智能康复设备（西南）研销中心项目”目前已基本完成建设，
可予以结项。截至 2024 年 12 月 13 日，本次结项募投项目的募集资金使用及节
余情况如下：

单位：万元

募集资金拟 累计已投入募 已签……
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