公告日期：2024-07-17

长城证券股份有限公司

关于优利德科技(中国)股份有限公司

调整部分募投项目内部投资结构的核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构”）作为优利 德科技（中国）股份有限公司（以下简称“优利德”、“公司”）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等法律法规的有关规定，对优利德调整部分募投项目内部投资结构 事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意优利德科技（中国）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3663 号文）文件核准，由主承销 商长城证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定 价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 27,500,000 股，每股发行价格
为人民币 19.11 元。截至 2021 年 1 月 26 日止，本公司实际已向社会公众公开发
行人民币普通股股票 27,500,000 股，募集资金总额为人民币 525,525,000.00 元，
扣除各项发行费用合计人民币 48,665,534.40 元（不含增值税）后，实际募集资 金净额为人民币 476,859,465.60 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所出 具容诚验字[2021]518Z0005 号《验资报告》验证。（容诚验字[2021]518Z0005 号）。
二、募集资金使用情况

1、根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，按照投资 项目的轻重缓急顺序，本次发行募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

序 项目名称 建设期 实施主体 预计投资总额 预计投入募集资
号 （万元） 金（万元）

1 仪器仪表产业园建设 24 个月 河源优利德 29,717.00 29,717.00
项目（第一期）

2 高端仪器仪表研发中 24 个月 优利德 5,177.00 5,177.00
心建设项目

3 全球营销服务网络升 36 个月 优利德 7,601.00 7,601.00
级建设项目

合计 42,495.00 42,495.00

2、2022 年 12 月 7 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监
事会第十一次会议，并于 2022 年12 月23日召开了 2022 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的议案》，公司终止了“全球营销服务网络升级建设项目”，并将剩余募集资金人民币 6,530万元（具体金额以资金转出当日账户余额为准）变更使用用途，将用于新增募投“高端测量仪器与热成像研发中心项目”，实施主体仍为优利德。公司独立董事、保荐机构对该事项发表同意意见（公告编号：2022-048）。

公司于2023年4月13日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第
十三次会议，并于 2023 年 5 月 4 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“高端仪器仪表研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金1,505.16 万元（具体金额以资金转出当日账户余额为准）全部用于募投项目“高端测量仪器与热成像研发中心项目”。公司独立董事、保荐机构对上述事项发表了明确同意的独立意见（公告编号：2023-021）。

公司新项目投资情况如下：

序 项目名称 建设期 实施主体 预计投资总额 预计投入募集
号 （万元） 资金（万元）

1 高端测量仪器与热成 24 个月 优利德 8,034.58 8,034.58
像研发中心项目

合计 ……
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