公告日期：2024-08-08

深圳价值在线咨询顾问有限公司

关于

优利德科技（中国）股份有限公司
2024 年限制性股票激励计划（草案）
之

独立财务顾问报告

二〇二四年八月

目 录

第一章 释义......1
第二章 声明......3
第三章 基本假设 ......4
第四章 本次激励计划的主要内容......5
一、激励方式及股票来源 ......5
二、股权激励计划拟授出的权益数量 ......5
三、激励对象的范围及分配情况......6
四、本次激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期...... 8
五、限制性股票的授予价格及其确定方法 ......11
六、限制性股票的授予与归属条件......12
七、本次激励计划的其他内容......18
第五章 独立财务顾问意见 ......19
一、 对本次激励计划可行性的核查意见......19
二、 对本次激励计划授予价格定价方式的核查意见 ......22
三、 对公司实施股权激励计划的财务意见 ......23
四、 对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见......24
五、 对本次激励计划是否有利于公司持续发展的核查意见......26
六、 对本次激励计划是否存在损害公司及全体股东利益的核查意见......26
七、 其他应当说明事项 ......27
第六章 备查文件及备查地点......28
一、备查文件目录......28
二、备查文件地点......28

第一章 释 义

在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义：

释义项 释义内容

优利德、公司 、本公司、上 指 优利德科技（中国）股份有限公司

市公司

限制性股票激励计划、本激 优利德科技（中国）股份有限公司 2024 年限制性股
励计划、本次激励计划、本 指 票激励计划

计划

《激励计划（草案）》 指 《优利德科技（中国）股份有限公司 2024 年限制性
股票激励计划（草案）》

本报告、本独立财务顾问报 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于优利德科技
告 指 （中国）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
（草案）之独立财务顾问报告》

独立财务顾问、价值在线 指 深圳价值在线咨询顾问有限公司

限制性股票、第二类限制性 指 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归
股票 属条件后分次获得并登记的本公司股票

按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含分
激励对象 指 公司及子公司）核心技术人员、核心骨干人员及董事
会认为需要激励的其他人员

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须
为交易日

授予价格 指 公司向激励对象授予限制性股票所确定的、激励对象
获得公司股份的价格

有效期 指 自限制性股票首次授予之日起到激励对象获授的限
制性股票全部归属或作废失效之日止

归属 指 激励对象满足获益条件后，上市公司将股票登记至激
励对象账户的行为

归属日 指 激励对象满足获益条件后，获授股票完成登记的日
期，必须为交易日

归属条件 指 限制性股票激励计划所设立的，激励对象为获得激励
……
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