公告日期：2024-08-23

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-064

优利德科技（中国）股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四
次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议
通知于 2024 年 8 月 12 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长洪
少俊先生主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

(一) 审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等
相关规定。公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项。所披露的报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案已经第三届审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年半年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不进行资本公积转增股本、不送红股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《2024 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-066）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告>的议案》

公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用符合《上海证劵交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等法律法规的规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-067）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四) 审议通过《关于<2024 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估
报告>的议案》

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司制定了《2024 年度提质增重回报行动方案》。2024 年上半年，公司严格落实行动方案，积极开展和落实各项工作，通过持续加强自身价值创造能力，切实履行了上市公司的责任和义务。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五) 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 9 月 9 日 14:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大
会，审议上述需股东大会审议的事项，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-068）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

优利德科技（中国）股份有限公司董事会
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