公告日期：2024-12-31

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-049
四川华丰科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议
于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子
邮件形式送达公司全体监事。

本次会议由监事会主席王道光先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《四川华丰科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于审议公司 2025 年外汇交易额度、框架策略方案的议案》

监事会认为：公司本次开展远期结售汇业务与日常经营紧密相关，有助于规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。公司开展远期结售汇业务的相关审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，同意公司开展远期结售汇业务。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司监事会
2024 年 12 月 31 日

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