公告日期：2024-09-04

证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-065
转债代码：688633 转债简称：星球转债

南通星球石墨股份有限公司

2022年限制性股票激励计划部分第一类

限制性股票回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

回购注销原因：2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
首次授予部分第二个限售期及预留授予部分第一个限售期公司层面业
绩考核目标未达成，南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）对
首次及预留授予激励对象对应考核年度（即 2023 年度）已获授但尚未
解除限售的 1,011,360 股第一类限制性股票全部回购注销。

本次注销股份的有关情况

回购股份数量 注销股份数量 注销日期

1,011,360股 1,011,360股 2024年9月6日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

公司于 2024 年 7 月 10 日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格和数量的议案》《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案，同意对本激励计划首次及预留授予激励对象对应考核年度（即 2023年度）已获授但尚未解除限售的 1,011,360 股第一类限制性股票全部回购注销，
同时将回购价格调整为 12.01 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2022 年限制性股票
激励计划回购价格和数量并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-055）。

2023 年 5 月 26 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于提请
股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，具
体内容详见公司于 2023 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-033）。根据前述文件，本次对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销等事项已授权公司董事会办理，无须提交股东大会。

公司根据《中华人民共和国公司法》相关规定，就本次回购注销限制性股票
事项已履行通知债权人程序，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-056）。自
2024 年 7 月 11 日起 45 天内，公司未接到相关债权人要求提前清偿或提供担保
的申报。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）关于回购注销限制性股票的原因及依据

根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《考核办法》）的相关规定，鉴于本激励计划首次授予部分第二个限售期及预留授予部分第一个限售期公司层面业绩考核目标未达成，首次及预留授予激励对象对应考核年度（即2023 年度）已获授但尚未解除限售的 1,011,360 股第一类限制性股票全部回购注销，回购价格为 12.01 元/股，回购资金来源为公司自有资金。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票共涉及 92 名激励对象，合计拟回购注销限制性股票 1,011,360 股。其中，首次授予部分激励对象 90 名，回购注销的第一类限制性股票数量为 702,660 股；预留授予部分激励对象 2 名，回购注销的第一类限制性股票数量为 308,700 股。本次回购注销完成后，《激励计划（草案）》授予的第一类限制性股票剩余数量为 1,245,580 股。

（三）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用账户，并向其申请办理前述 1,011,360 股限制性股票的回购注销手续。

预计本次限制性股票于 2024 年 9 月 6 日完成注……
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